Delitos económicos: La línea de denuncias para prevención de fraudes

Actualmente las amenazas de los delitos económicos son continuas y cambiantes, por ello es importante contar permanentemente con una re-evaluación de los controles de prevención y detección, evaluaciones periódicas de los riesgos de fraudes, así como el mantenimiento de un sistema de control interno efectivo y eficiente.  En ese sentido, los resultados de dos reportes relacionados con temas de fraude nos indican lo siguiente:

(i) PwC a través de su Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2016 señala que en Latinoamérica más de una organización de cada cuatro fue víctima de un delito económico, siendo los principales:  la malversación de activos, sobornos y corrupción, fraudes en compras y

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Amenazas en el creciente uso de las Redes Sociales

 

Hoy en día, las redes sociales se han convertido en una herramienta muy valiosa para los atacantes cibernéticos. Estas representan una fuente rica de información para ataques de ingeniería social, envío de correos maliciosos a grupos específicos (spearphising), y una serie de aplicaciones utilizadas maliciosamente para obtener datos personales e información corporativa de manera ilícita.

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La protección de datos personales como valor competitivo y diferencial

La debida salvaguarda de datos personales es una preocupación urgente tanto para las personas como para las empresas que administran dicha data.  Cada brecha de seguridad de información (Target, Sony, LinkedIn, EBay, JPMorgan Chase, entre otros casos públicos) origina cuestionamientos de los usuarios sobre cómo su información se encuentra protegida y qué uso se le da a la misma en forma interna y externa por las empresas.

Los datos personales son activos valiosos, no sólo a nivel del individuo, sino también para las empresas. En ese sentido, las instituciones deben repensar la forma en que protegen y usan esta información, la cual es clave para los negocios, y que permitirá afrontar las nuevas amenazas y oportunidades que plantea el mundo digital.

Existen estudios que demuestran la importancia de mantener adecu

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El tránsito del auditor interno hacia el asesor de confianza

Los mercados emergentes, en donde interactúan gran parte de las empresas, se ven obligados a reaccionar rápidamente frente a situaciones que demandan decisiones asertivas e innovadoras, no   son ajenas las áreas de Auditoría Interna (AI),  las cuales están expuestas a demostrar inmediatez en la adaptabilidad a los cambios en los negocios como en las expectativas de los diversos stakeholders de la organización.

En esa línea, los grupos de interés demandan líderes de AI mucho más eficaces que antes,  con capacidad no sólo  de proveer aseguramiento respecto al cumplimiento de normas y procedimientos mínimos de control interno, sino también como un proveedor de valor que haga las veces de “asesor de confianza” y/o “asesor de cabecera”.

De igual forma, las nuevas exigencias regul

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¿Cómo lograr que nuestra empresa sea menos vulnerable?

Hoy, realizar negocios sostenibles es  un gran reto que, junto con la creciente complejidad y diversidad de los procesos , hacen que las  empresas enfrenten  situaciones de riesgo  que son físicamente imposibles de controlar en su totalidad; pero que pueden ser atenuadas con una función de auditoria interna efectiva y eficaz. Así, las funciones de auditoria interna han evolucionado en el tiempo, teniendo, una mayor autonomía y presencia en las instituciones. Tal es el caso del FMI cuya área de auditoria interna (AI) lo puso en tela de juicio al cuestionar el adecuado cumplimiento de sus propias reglas, por haber cedido ante la presión europea para rescatar a Grecia en el 2010. En los últimos años, estudios relacionados con la situación de la función de  AI  evidencian que aún sigue siendo un reto, para compañías de d

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Claves para entender el Lavado de Activos

El término Lavado de Activos (LA) se originó en Estados Unidos de América entre los años veinte y los treinta, época en la que ciertos criminales organizados para “legalizar” la gran cantidad de dinero proveniente de actividades ilegales como la extorsión, apuestas, contrabando, entre otros; compraban negocios cuya naturaleza era sustancialmente el manejo de dinero en efectivo tales como las denominadas “Laundromats”. En ese sentido, el LA intenta transformar los activos provenientes de actividades ilícitas en lícitos, de tal forma que su propiedad y empleo sea considerada como legal a través de sucesivas operaciones empresariales, dividiéndose dicho proceso en las siguientes etapas:

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