En mi ejercicio diario como especialista de Compliance, converso mucho con Encargados/as de Prevención y Compliance Officers que afrontan el desafío de difundir Compliance Anticorrupción en sus organizaciones de una manera dinámica e interactiva.

Es común que muchos/as de ellos/as me comenten que se les parece un poco complicado, a lo que yo siempre respondo: “¡Imagínate cómo te gustaría a ti que te hablaran de Compliance Anticorrupción.” “Seguramente que te gustaría aprender sobre Compliance como jugando. ¿A que sí?”.

Hay quienes entran a la onda lúdica de inmediato y hay quienes tardan un poco más, por diversos factores: sesgos en la formación de la profesión que ejercen, prejuicios, cultura de la organización en la que trabajan, entre muchos otros.

Así que he deci

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Hace unos días tuve la gran oportunidad de ser parte de una tertulia organizada por INIF y la Universidad Externado de Colombia, acerca de “Liderazgo Ético en Gestión Antifraude”, en la que compartí alcances y experiencias con mujeres extraordinarias y super capas.

Más allá de que lo compartido y de la hermosa audiencia que tuvimos con participantes de distintos países de Latinoamérica, la tertulia me dio el espacio para reflexionar -mientras preparaba mi speech- sobre la necesidad de contar con un Liderazgo Ético, sobre todo en contextos de gestión de riesgos de fraude y de otros delitos.

La parte que me asignaron fue el Liderazgo Ético, lo que -por cierto- me hizo muy feliz.

Debo reconocer que me pasé horas pegada al Liderazgo Ético e investigando al respecto. ¡Fue una ocasión para reencontrarm

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Se publicó el Decreto Supremo Nº 002-2025-JUS, mediante el cual se modifican e incorporan artículos al Reglamento de la Ley Nº 30424 (Ley de Responsabilidad Administrativa -en verdad Penal- de las Personas Jurídicas), el mismo que fuera aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS.

¿Para qué se ha dado esta modificación? Precisamente, para adecuar dicho Reglamento -aprobado hace buen tiempo ya- a las disposiciones de la Ley Nº 31740, la cual modificó -a su vez- la Ley Nº 30424.

¡Así que alístate! Te preparo este Shot a la vena con todo lo que debes saber sobre las novedades del Reglamento.

Te recomiendo que te pongas cómodo/a y disfrutes este Shot más concentrado que nunca.

PRIMERO: ¿QUÉ ESTABLECE LA NORMATIVA EN REFERENCIA?

Antes que nada recordemos que la normativa antes me

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Se habla mucho de los roles, funciones y responsabilidades de un/a Compliance Officer, pero ¿acaso se dice algo sobre la necesidad de que cuente con una red de apoyo?

¡Pues no! Este es otro de los temas tabú en el mundo del Compliance que hoy ponemos sobre la mesa.

¡Así es, querido/a Compliance Officer! Como ya te he dicho antes: No estás ni debes estar solo/a en este desafiante viaje del Cumplimiento, la Prevención de Riesgos y la Cultura de Integridad.

Te preparo este Shot con la información de los socios estratégicos con quienes -sí o sí- debes construir la red de apoyo que te acompañe y sume esfuerzos en tus retadoras tareas.

OJO: Algunos de estos socios estratégicos podrás encontrarlos dentro de tu organización y otros fuera de ella. ¡Pilas para identificarlos!

Como notarás, ¡el

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Podemos decir que durante los últimos años hemos tenido tiempo para entender qué es el Compliance y los amplios beneficios y ventajas que trae a nuestras organizaciones.

Sin duda, hemos tenido oportunidad de ver en el mercado las fortalezas de las que goza una empresa con un Programa de Compliance correctamente implementado -vs- las compañías que no cuentan con este sistema de prevención y defensa. En mi opinión, es como observar un organismo con un buen sistema inmunológico -vs- uno que carece del mismo. ¡Las diferencias son abismales!

Dicho esto, ya estamos en condiciones de llevar a la práctica la implementación de ese Programa de Compliance que conduzca a nuestra organización por el camino del crecimiento íntegro y sostenible, construyendo el marco dentro del cual sus integrantes podrán explotar -de mane

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Hoy te preparo un Shot con todo lo que necesitas saber / recordar sobre el Canal de Denuncias en tu organización.

Este Shot viene en formato de ping pong (preguntas y respuestas), para lo cual he compilado las preguntas más frecuentes que recibo acerca del Canal de Denuncias.

Así que prepárate… ¡Es un Shot graneadito, muy ágil y a la vena!

¿POR QUÉ DEBO CONTAR CON UN CANAL DE DENUNCIAS EN MI ORGANIZACIÓN?

La idea de que toda organización cuente con un Canal de Denuncias es implementar un espacio seguro para que los/las colaboradores se sientan cómodos/as de reportar cualquier situación incorrecta que se esté dando en la compañía.

La situación incorrecta puede referirse a diferentes materias, como -por ejemplo- hostigamiento, seguridad y salud en el trabajo, infracciones a la l

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Es un término un tanto rimbombante que -a primera vista- podría sonar complicado. Pero aquí te lo explico de la manera más sencilla posible. Estoy segura que después de conocer en qué consiste el Due Diligence de Terceros, coincidirás en que es una práctica necesaria y querrás implementarla en tu organización.

¡Aquí te preparo este Shot con todo lo que debes saber sobre la Debida Diligencia o Due Diligence de Terceros!

¡Toma nota! Va con mucho cariño.

En primer lugar, recordemos que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30424 -Ley de Responsabilidad “Administrativa” de Personas Jurídicas- una organización podría ser responsabilizada por ciertos delitos

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A lo largo de mi práctica como especialista en Compliance me han preguntado muchas veces por qué o para qué orientar esfuerzos o invertir en Cumplimiento / Compliance o Cultura de Cumplimiento. ¿Acaso es necesario? O ¿es acaso un “nice to have”?

Siempre me he esmerado en responder, cada vez enriqueciendo más mi respuesta, incluyéndole números, estadísticas, casos, benchmark, etc.

Pero como este es un Shot, aquí te cuento a la vena por qué el Compliance es una estrategia clave que sí o sí debes implementar si quieres que tu organización sobreviva en el tiempo.

¡Toma nota!

En un entorno cada vez más complejo y regulado, no estar preparado/a para enfrentar los retos del Compliance es un riesgo que ninguna organización puede darse el lujo de asumir.

Invertir en construir Cultur

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En mi práctica profesional es pan nuestro de cada día que las organizaciones me consulten cómo protegerse del fraude. Es una preocupación súper recurrente en todo tipo de organizaciones: grandes, medianas, emergentes, pertenecientes a diversos sectores del mercado y con diferentes esquemas de negocio.

La pregunta se repite constantemente: ¿Cómo nos protegemos del fraude?

Así que he decidido prepararte un Shot con los ingredientes básicos para conocer los principales alcances del fraude y -a partir de esto- estar en capacidad de proteger a tu organización de sus riesgos, amenazas y efectos.

¡Presta atención que este Shot va directamente a la vena!

RECORDEMOS ¿QUÉ ES FRAUDE?

En palabras sencillas, el fraude es una acción intencional que tiene como objetivo engañar a algui

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Se habla mucho de trabajar de manera íntegra como parte del valor agregado de los servicios que prestamos a nuestros clientes. También se habla de cómo apuntar esfuerzos a que la integridad en los negocios sea una herramienta de sostenibilidad.

Pero… ¿se reflexiona acaso sobre la integridad que se aplica al tratar a los proveedores?

Pues no mucho, la verdad. Y esto no sólo lo digo porque -como parte de mi trabajo- observo y evalúo constantemente a diferentes organizaciones en el mercado, sino porque lo vivo todos los días desde mi rol de emprendedora.

En este Shot te mezclo una serie de preguntas burbujeantes y prácticas recurrentes que algunas empresas suelen cometer al tratar a sus proveedores o potenciales proveedores.

Vale decir que los principales objetivos de este Shot son:

• Re

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