En mi ejercicio diario como especialista de Compliance, converso mucho con Encargados/as de Prevención y Compliance Officers que afrontan el desafío de difundir Compliance Anticorrupción en sus organizaciones de una manera dinámica e interactiva.

Es común que muchos/as de ellos/as me comenten que se les parece un poco complicado, a lo que yo siempre respondo: “¡Imagínate cómo te gustaría a ti que te hablaran de Compliance Anticorrupción.” “Seguramente que te gustaría aprender sobre Compliance como jugando. ¿A que sí?”.

Hay quienes entran a la onda lúdica de inmediato y hay quienes tardan un poco más, por diversos factores: sesgos en la formación de la profesión que ejercen, prejuicios, cultura de la organización en la que trabajan, entre muchos otros.

Así que he deci

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Hace unos días tuve la gran oportunidad de ser parte de una tertulia organizada por INIF y la Universidad Externado de Colombia, acerca de “Liderazgo Ético en Gestión Antifraude”, en la que compartí alcances y experiencias con mujeres extraordinarias y super capas.

Más allá de que lo compartido y de la hermosa audiencia que tuvimos con participantes de distintos países de Latinoamérica, la tertulia me dio el espacio para reflexionar -mientras preparaba mi speech- sobre la necesidad de contar con un Liderazgo Ético, sobre todo en contextos de gestión de riesgos de fraude y de otros delitos.

La parte que me asignaron fue el Liderazgo Ético, lo que -por cierto- me hizo muy feliz.

Debo reconocer que me pasé horas pegada al Liderazgo Ético e investigando al respecto. ¡Fue una ocasión para reencontrarm

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Se publicó el Decreto Supremo Nº 002-2025-JUS, mediante el cual se modifican e incorporan artículos al Reglamento de la Ley Nº 30424 (Ley de Responsabilidad Administrativa -en verdad Penal- de las Personas Jurídicas), el mismo que fuera aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS.

¿Para qué se ha dado esta modificación? Precisamente, para adecuar dicho Reglamento -aprobado hace buen tiempo ya- a las disposiciones de la Ley Nº 31740, la cual modificó -a su vez- la Ley Nº 30424.

¡Así que alístate! Te preparo este Shot a la vena con todo lo que debes saber sobre las novedades del Reglamento.

Te recomiendo que te pongas cómodo/a y disfrutes este Shot más concentrado que nunca.

PRIMERO: ¿QUÉ ESTABLECE LA NORMATIVA EN REFERENCIA?

Antes que nada recordemos que la normativa antes me

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No se habla mucho de este concepto, aunque deberíamos saber todos/as de qué se trata.

Así que aquí te preparo un Shot con lo que sí o sí debes saber sobre una PEP y sus implicancias en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

¡Acomódate y toma nota! ¡Este Shot viene con información útil y a la vena!

PRIMERO: ¿QUÉ ES UNA PEP?

Es un gusto para mí presentarte a la PEP: Persona Expuesta Políticamente.

Pero ¿quiénes son exactamente las PEP?

Son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de

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Si tu organización califica como Sujeto Obligado de acuerdo a la normativa de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú – UIF, tienes que saber que estás a punto de que se te venza un plazo súper importante.

¡Así es! El plazo para presentar el Informe Anual de Oficial de Cumplimiento – IAOC, que se vence -como todos los años- el 15 de Febrero.

¿Ya empezaste a elaborar el famoso IAOC?

Te preparo este Shot con todo lo que debes saber sobre la elaboración y la presentación del IAOC.

¡Apunta! ¡Este Shot viene cargadito de información súper útil para ti!

PRIMERO: ¿QUÉ ES EL IAOC?

Es el informe mediante el cual el Sujeto Obligado -a través de su Oficial de Cumplimiento- debe reportar a la UIF-Perú (o a la entidad que lo supervise, según sea el caso) el estado y el p

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Se habla mucho de los roles, funciones y responsabilidades de un/a Compliance Officer, pero ¿acaso se dice algo sobre la necesidad de que cuente con una red de apoyo?

¡Pues no! Este es otro de los temas tabú en el mundo del Compliance que hoy ponemos sobre la mesa.

¡Así es, querido/a Compliance Officer! Como ya te he dicho antes: No estás ni debes estar solo/a en este desafiante viaje del Cumplimiento, la Prevención de Riesgos y la Cultura de Integridad.

Te preparo este Shot con la información de los socios estratégicos con quienes -sí o sí- debes construir la red de apoyo que te acompañe y sume esfuerzos en tus retadoras tareas.

OJO: Algunos de estos socios estratégicos podrás encontrarlos dentro de tu organización y otros fuera de ella. ¡Pilas para identificarlos!

Como notarás, ¡el

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Podemos decir que durante los últimos años hemos tenido tiempo para entender qué es el Compliance y los amplios beneficios y ventajas que trae a nuestras organizaciones.

Sin duda, hemos tenido oportunidad de ver en el mercado las fortalezas de las que goza una empresa con un Programa de Compliance correctamente implementado -vs- las compañías que no cuentan con este sistema de prevención y defensa. En mi opinión, es como observar un organismo con un buen sistema inmunológico -vs- uno que carece del mismo. ¡Las diferencias son abismales!

Dicho esto, ya estamos en condiciones de llevar a la práctica la implementación de ese Programa de Compliance que conduzca a nuestra organización por el camino del crecimiento íntegro y sostenible, construyendo el marco dentro del cual sus integrantes podrán explotar -de mane

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Decidí invitar a mi colega y amigo Renato Velásquez para preparar juntos un Shot doble y a la vena, sobre lo que sí o sí debes tener en cuenta acerca de “Moda Sostenible”.

Preparamos este Shot a propósito del evento sobre “Moda Sostenible” llevado a cabo hace unos días en Perú, en el que lamentablemente ni siquiera los argumentos expuestos por algunos de sus ponentes se sostuvieron a sí mismos.

Para sorpresa de la audiencia y de quienes nos enteramos luego a través de redes, los integrantes de uno de los paneles de dicho evento formularon afirmaciones como:

• El patrimonio cultural es de todos y, por lo tanto, cualquiera puede usarlo para sus diseños.
• El patrimonio cultural es de toda la humanidad, al igual que el aire.
• Basta con darle visibilidad a las Comunidades. No regal�

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Hoy te preparo un Shot con todo lo que necesitas saber / recordar sobre el Canal de Denuncias en tu organización.

Este Shot viene en formato de ping pong (preguntas y respuestas), para lo cual he compilado las preguntas más frecuentes que recibo acerca del Canal de Denuncias.

Así que prepárate… ¡Es un Shot graneadito, muy ágil y a la vena!

¿POR QUÉ DEBO CONTAR CON UN CANAL DE DENUNCIAS EN MI ORGANIZACIÓN?

La idea de que toda organización cuente con un Canal de Denuncias es implementar un espacio seguro para que los/las colaboradores se sientan cómodos/as de reportar cualquier situación incorrecta que se esté dando en la compañía.

La situación incorrecta puede referirse a diferentes materias, como -por ejemplo- hostigamiento, seguridad y salud en el trabajo, infracciones a la l

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Es un término un tanto rimbombante que -a primera vista- podría sonar complicado. Pero aquí te lo explico de la manera más sencilla posible. Estoy segura que después de conocer en qué consiste el Due Diligence de Terceros, coincidirás en que es una práctica necesaria y querrás implementarla en tu organización.

¡Aquí te preparo este Shot con todo lo que debes saber sobre la Debida Diligencia o Due Diligence de Terceros!

¡Toma nota! Va con mucho cariño.

En primer lugar, recordemos que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30424 -Ley de Responsabilidad “Administrativa” de Personas Jurídicas- una organización podría ser responsabilizada por ciertos delitos

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