Segunda opinión

Eduardo Herrera Velarde

Resultado de etiquetas “Empresa y riesgo penal” de Segunda opinión

ESA SILLA INCÓMODA EN EL DIRECTORIO

El mundo de hoy es muy distinto al de hace unos años. No es que existan más escándalos corporativos, simplemente hoy existen más posibilidades de ser descubierto.

Además de que vivimos en un mundo de plena información, en el que todo queda en huella firme, existe una clara predisposición de las personas a denunciar, casi compulsivamente. Todos quieren ser denunciantes y merecer el reconocimiento público por ello. Esto hace que se generen casos de todo tipo: falsos, otros verdaderos y relevantes y aquellos que no tienen ninguna relevancia pues solo aumentan el chismerío colectivo.

La situación antes expuesta determina la necesidad no solamente de hacer las cosas correctamente (o continuar haciéndolas así), sino que hay que demostrarlo, evidenciarlo, documentarlo.

Mi experiencia me ha l

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¡MAMITA SALIÓ EL REGLAMENTO!

Ya salió -pre publicado- el reglamento que viabiliza la responsabilidad “administrativa” de las personas jurídicas. Con esta norma, inédita a nivel mundial porque ningún país la tiene como reglamento, cualquier persona jurídica será responsable por los delitos de soborno y lavado de activos cometidos en su seno.

Aunque, valgan verdades, esta figura se pudo aplicar desde la vigencia del Código Penal de 1991 en donde se contempla la posibilidad de sancionar a una persona jurídica vía las llamadas “consecuencias accesorias” (artículo 105 del Código Penal). No obstante, los casos están contados con los dedos de una mano; nadie me ha sabido explicar por qué.

El proyecto de reglamento tiene varios aspectos a comentar. Uno de fondo, dos de forma (al menos).

Sobre los aspectos de forma, me llaman la a

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EL CASO DE AGROBANCO ¿MONEDA CORRIENTE?

Lo sucedido con Agrobanco podría ser más común de lo que parece. Y es que cuando se habla de créditos impagos podrían suceder dos cosas: que el deudor simplemente se “caiga” y no tenga como responder (por ejemplo, que pierda el trabajo que daba sustento al pago del crédito) o que se manifieste la intención -original- del deudor y que, en realidad, nunca quiso cumplir (o sea, que se evidencie su intención de estafar). En ambos casos la entidad prestante, tiene problemas por un crédito que tendría que recuperar.

En el caso Agrobanco, según las versiones extra oficiales de las partes, parece haber de todo un poco. Cultivos Ecológicos, una de las empresas señaladas como vinculadas a la operación en investigación, alega que le cambiaron las condiciones de crédito y que, aunado a ello el fenómeno del niño costero

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¿Rechazaría usted un negocio rentable?

Salvo que se trate de una rentabilidad muy baja o consista en un riesgo muy alto, muy pocas personas -en su sano juicio- rechazarían un buen negocio. Pero ¿qué pasaría si ese mismo negocio implica necesariamente un comportamiento "cuestionable"?

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Las farmacias y el compliance

Parece que, si existía algún sistema de compliance en las empresas farmacéuticas que han sido “atrapadas” en flagrancia concertando precios, era solamente una estrategia cosmética. Una genuina muestra de lo relativo en que puede convertirse el concepto del cumplimiento cuando no existen bases éticas sólidas; un cumpli-miento.

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Atención, directores de empresas

Desde mi experiencia, es común percibir que los miembros de los directorios de las empresas se encuentren bastante alejados de la responsabilidad penal. Y no es porque no les toque, sino porque simplemente es un asunto que no es nada agradable.

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Programas anticorrupción: lo que toda empresa debe hacer

Genuinamente o no, el concepto de lucha contra la corrupción está partiendo ahora desde las empresas. Al parecer, y no por casualidad, las corporaciones están comprendiendo el ineludible rol que tienen en la generación del problema. El asunto es muy sencillo desde esa perspectiva: si no hay corruptor, no hay corrupción. Claro está sin generalizar porque las empresas no son las únicas que actúan así.

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Atención bancos con el caso Wells Fargo

La noticia del escándalo que envuelve a Wells Fargo en Estados Unidos sigue poniendo en tela de juicio la efectividad de las estrategias implementadas contra los fraudes corporativos en los bancos. Si es que existe estrategia como tal, claro está.

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¿Sirven los códigos de ética?

Dentro de mi experiencia he podido comprobar que existe la creencia de que los códigos de ética únicamente sirven para contener grandes líneas de modelos de conducta que las corporaciones (públicas o privadas) esperan de las personas que se vinculan con ellas.

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¿Qué hacer ante una denuncia penal?

Mi experiencia como abogado defensor de hombres de empresa me llevaba casi siempre al mismo escenario. La persona que era denunciada, el cliente, además de la carga emotiva (y económica) que implica hacer frente a una investigación penal, tenía que encarar una gesta tan difícil: reunir los documentos necesarios para su defensa.

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